ارسال خبر   |  پیوندها   |  جستجوی پیشرفته    موبایل   |  RSS   |  تلکس  
شهردار آنلاین
 خانه    شهرداری و شورا    زیر پوست شهر    دیدگاه    درباره ما    ارتباط با ما  
جمعه، 2 فروردین 1398 - 14:33   
  سرخط اخبار:  
   آخرین اخبار  
  تشکیل اولین پرونده در رابطه با گوشت در شعب ویژه
  آستان قدس و بنگاه های اقتصادی نیروهای مسلح موظف به واریز مالیات به خزانه کل کشور شدند
  زائران اربعین از پرداخت عوارض خروج معاف شدند
  مدیرعامل سابق بانک سرمایه بازداشت شد
  بوستان امام علی (ع) با نقاشی کودکانه زیباسازی شد
  چرا نباید نمک دریا خورد؟
  پراید گران شد اما همچنان زندگی می گیرد!
  اولین برنامه های کی روش در کلمبیا
  ترافیک پرحجم در هراز، چالوس و قم
  مرگ ۶ بازیکن تیم نوجوانان فلامنگو در آتش‌سوزی مرکز تمرینی
  دستگیری والدینی که کودکشان را به هوا می‌انداختند
  متهم پرونده قتل یک وکیل دادگستری در لنگرود به قصاص محکوم شد
  از نقشه مسلحانه فرار در بیمارستان تا دستگیری در خانه ویلایی
  چگونه از سوء استفاده از فیلم های خصوصی جلوگیری کنیم؟
  نظر سرمربی قطر درباره پیش بینی ژاوی
  دلیل مرگ سه کوهنورد اصفهانی در آبشار تنگ مرادی چه بود؟
  سرمای بی سابقه در آمریکا 21 قربانی گرفت
  جزئیات جدید از حمله مسلحانه به بیمارستان امام خمینی (ره)
  دلیل به تعویق انداختن کارها چیست؟
  تاج: گریه برخی مجری ها در تلویزیون زیبنده نبود
  کدام رشته ها در ایران پول سازند؟
  سرمربی ژاپن: شرمنده شدم!
  قرارداد جدید 12 میلیون یورویی سردار آزمون
  دردی که باپوست موز درمان میشود!
  خواص ضدسرطانی و عفونت کلیه گوجه
  چه قسمت‌هایی از مرغ نباید خورده شود؟
  زنگ‌ هشدارهای جدی کبد!
  شکل متفاوت حضور فاطمه معتمدآریا در نشست خبری «بنفشه آفریقایی» + عکس
  تصویری وحشتناک از یک گوشت فروشی در ارومیه ! + عکس
  تاج: یک مربی به بزرگی کی‌روش را می‌آوریم
  سرمربی ژاپن: قطر قوی‌تر از ما بود
  دفاعیه تاج از صحبت‌های کی‌روش درباره وزارت ورزش
  ادعای جنجالی کی‌روش که بعد از یک ماه منتشر شده است؛
  قطر با شکست ژاپن بر بام قاره کهن ایستاد
  واکنش برانکو به احتمال پیشنهاد سرمربی‌گری تیم ملی
  دستگیری عاملان فراری دادن یک مجرم از بیمارستان امام
  غرق شدن ۳ نفر در آبشار تنگ تامرادی بویراحمد
  دیدارهای پیاپی ال کلاسیکو در ۲۴ روز
  جایزه تیم اخلاق به ژاپن رسید
  معز علی رکورد دایی را شکست
  کیهان کلهر در بین ۲۰ هنرمند مهم جهان
  سوارز به آرسنال پیوست + عکس
  با خواص شگفت‌انگیز کیوی بیشتر آشنا شوید
  آب نمک بهتر است یا دهان‌شویه؟
  سردار آزمون امشب با قرارداد ۱۲ میلیون یورویی به زنیت سن‌پترزبورگ می‌پیوندد
  حاشیه‌های بعد از تبریک رئیس هیأت مدیره باشگاه استقلال به پرسپولیس
  منافی: پورعلی‌گنجی جای دفاع کردن دنبال کارت زرد برای ژاپنی‌ها بود!
  بمب آفریقایی استقلال در راه تهران + عکس
  موج جدید کاهش قیمت ارز در راه است
  اعتراف دروازه‌بان سپیدرود در مورد گل پرسپولیس
  برخورد اتوبوس با 10 خودرو 9 مجروح بر جا گذاشت
  شکستگی لوله نفت به زمین های کشاورزی دهلران خسارت زد
  روزانه 150 تن گوشت قرمز وارداتی به بازار تزریق می شود
  بالای ۹۸ درصد مدیران ایرانی پاک دست‌اند
  جراحت چاقوی یک معتاد بر تن کارمند شهرداری شیراز
  کشفیات مواد مخدر در هنگ مرزی ارومیه ۱۰۰ درصد افزایش یافت
  تعویض طلایی برانکو در دقیقه ۳+۹۰ پرسپولیس را نجات داد
  اقدام عجیب ساری پس از باخت سنگین چلسی مقابل بورنموث
  ادامه غیبت حاجیلو و تمرین اختصاصی برای مدافعان در تمرین نوبت صبح استقلال + عکس
  کنفرانس خبری پیش از بازی سرمربیان تیم‌های ملی قطر و ژاپن
  پیشنهاد رسمی ۱۳ + ۲ میلیون یورویی ولورهمپتون برای جذب سردار آزمون
  رونمایی از رضا قوچان‌نژاد در اف‌سی سیدنی + عکس
  مشخص شدن ترکیب سپیدرود برای دیدار با پرسپولیس
  ترکیب پرسپولیس برای دیدار با سپیدرود اعلام شد
  مادر شاکر: آرزوهای فرزندم زیر خاک رفت، آرزوهای قائدی هم باید زیر خاک برود
  سنگین‌ترین محموله وارداتی گوشت گرم به کشور در بامداد امروز
  انتقاد شدید مایلی‌کهن از قلعه‌نویی: این آقایان به خاطر کارهایی که در فوتبال کردند باید بدون محاکمه اعدام شوند
  اطلاعات به دست آمده از جعبه سیاه کشتی سانچی
  تاجگردون: فرد خاصی با بدهکاری ۵ هزار میلیارد تومانی ‌بدون هیچ مشکلی آزاد است
  خودروساز گران‌فروش، 26 میلیارد تومان جریمه شد
  ۵ میلیارد دلار در فازهای سه‌گانه ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی سرمایه‌گذاری شد
  اولین پهپاد جت پهن پیکر ایرانی رونمایی شد + عکس
  رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران: تراز تجاری ایران مثبت شد
  فرود اضطراری هواپیمای زاگرس به علت نقص فنی
  ۹۰ درصد گوشت قرمز در کشور تولید می‌شود / حذف واسطه‌ها در توزیع هدفمند داخلی
  ناگزیر به تغییر رویکردها در تولید و صادرات هستیم
  تبلیغات غیرواقعی پزشکان ممنوع!
  تاکید پلیس بر این است که مردم به ناحق جریمه نشوند
  بارش برف و باران از روز شنبه
  جمع‌آوری ۲۰۰۰ معتاد متجاهر در تهران
  مهاجرت آوارگان آب از سمنان رو به افزایش است
  جایگاه دانشگاه‌های ایران در پایگاه رتبه‌بندی تایمز
  روان‌گردان "ال.اس.دی" چطور در مغز اثر می‌گذارد؟
  ورود پلیس به مساله «زباله‌گردی»
  پورغلامی: کی‌روش یک نسل خوب ساخت اما در نتیجه‌گیری ناموفق بود
  تأکید رئیس جمهور بر اتمام پروژه‌های مسکن مهر تا پایان سال
  کی‌روش: با اشک‌هایی که درون قلبم هست، ایران را ترک می‌کنم
  دستورالعمل جدید برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی دپو شده
  وجود ۲۸ هزار شغل مشاغل خانگی دارای مجوز در کردستان
  انجام ۶۰۰۰ جراحی تغییر جنسیت در ایران
  ساخت رآکتور اراک را ادامه ندهند خودمان پیش می‌بریم
  کی‌روش رفت
  دیدار نکونام و کی‌روش در آخرین شب حضور مرد پرتغالی در ایران
  شکست سنگین مدعیان جام حذفی ایتالیا از حریفان خود
  پورعلی گنجی در آستانه پیوستن به العربی
  سرخ‌پوشان پایتخت با ترکیب جدید خود به مصاف سپیدرود می‌روند
  واکنش مسئولان به کشف سر الاغ در باشت!
  چاقوکشی یک دانش‌آموز در مدرسه‌ای در خوزستان
  صرفه‌جویی ۲۰۰ میلیون دلاری ارز با کاربرد ۸ نوع کاتالیست پالایشگاهی
  حادثه واژگونی مینی‌بوس دانشجویان یک کشته بر جای نهاد
  پیراهن سامسونگ بیماری‌ها را تشخیص می‌دهد!
  چاقوکشی در لیگ ۲ فوتبال!/ بزن‌بزن تماشاگران، بازیکنان و کادر فنی!
  «زوج و فرد» طرحی ناکارامد است
  کاهش قابل‌توجه دما در شمال شرق ایران
  استان‌های رکورددار اهدای خون در سال جاری
  گزارشگران و مجریان تلویزیون رفتار حرفه‌ای هنگام باخت داشته باشند
  کی‌روش تا تعهدات مالی‌اش را دریافت نکند، قصد خروج از ایران را ندارد
  غیبت نمایندگان کارفرمایان در جلسه دستمزد
  راهکار اصلی مهار بازار کالاهای اساسی
  تخلفات مالی زیر مجموعه‌های وزارت راه در بودجه ۹۶
  ۴۰ هزار فقره وام مسکن به بازنشستگان پرداخت می‌شود
  دارایی خود را در معرض ریسک بازار ارز قرار ندهید
  حقوق‌های تا ۲ میلیون و۷۵۰ هزار تومان از مالیات معاف می‌شوند
  رسیدگی به پرونده‌های فساد مدیران سابق صندوق بازنشستگی در دستگاه قضا
  با یک باخت نباید عملکرد تیم ملی زیر سوال برود
  طرح تشدید مجازات اسیدپاشی به‌زودی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد
  ریزش سنگ در محور آزادشهر به شاهرود
  کند و کاوهای تپه اشرف، میراث این شهر را از بین می‌برد
  رجزخوانی و فخر فروشی رسانه‌های قطری بعد از تحقیر امارات
  رده‌بندی آزادترین اقتصادهای جهان/ اقتصاد ایران بازتر شد
  بالاترین نرخ تورم مربوط به استان آذربایجان شرقی است
  پارکینگ های شهید همت و باهنر تا 22 بهمن رایگان شد
  اجرای کاشی نقاشی تلفیقی در بزرگراه امام علی (ع)
  تکمیل مسیر کندروی شمالی بزرگراه امام رضا(ع) تا پایان سال جاری
  برپایی تورهای محله گردی در شهرری به مناسبت ایام دهه فجر
  ساماندهی اصولی بساط گستران پایانه آزادی
  شهرداری تهران برای تسهیل امور آموزش و پرورش تلاش می‌کند
  تبدیل جنگل کاری‌ها به بوستان‌های محلی با جلوگیری از قطع درخت در منطقه
  تصادف یک موتورسیکلت با اتوبوس بی.آر.تی
  تمهیدات ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی به مناسبت 12 بهمن
  اعلام آمادگی شهرداری تهران برای کمک به استانداری خوزستان و لرستان
  قطر، میزبان را در هم کوبید
  ایران بهشت دلالان و فراری‌های مالیاتی!
  احتمال پیوستن بلغارستان به واحد پولی یورو
  اختصاص اعتبار برای ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود در سال آینده
  مراسم افتتاحیه سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر آغاز شد
  5 اقدام بانک مرکزی برای کاهش التهابات ارزی
  تعداد سیم‌کارت‌های فعال به بیش از 91 میلیون رسید
  تسهیل در پرداخت حق‌التدریس معلمان
  قطعه گمشده پازل منظومه شمسی پیدا شد
  امشب آخرین مهلت ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی
  ١٠ جمله‌ای که هرگز نباید به فرزند خود بگویید
  پیام کارلوس کی‌روش و پایان همکاری‌اش با تیم ملی ایران
  قلعه‌نویی: تاج و کفاشیان خیانت کردند
  کاظمی درباره واریز ۳ میلیارد به حساب همسرش: حق مشاوره‌ام بود
  ذخیره سازی ۷۰ هزار تن میوه برای تنظیم بازار شب عید
  آخرین قیمت سکه، طلا و ارز در بازار
  درخواست بخشش برای پدری که دختر معلولش را خفه کرد
  تغییر در روش جمع‌آوری زباله ضروری است
  ممنوعیت صادرات مرغ در اسفندماه امسال و فروردین 98
  دستور رئیس جمهور برای بسیج فوری امکانات جهت کمک به سیلزدگان
  حق حبس در دوران نامزدی چیست؟
  کشف ۷۰ هکتار زمین خشخاش با تصاویر ماهواره ای
  افتتاح فرهنگسرای «انقلاب» در مرقد امام در دهه فجر
  تابلوهای این شهر وسوسه برانگیزند
  نمک دریا آلوده به فاضلاب است
  لایحه ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال تقدیم دولت می شود
  حناچی درگذشت شهردار سابق تهران را تسلیت گفت
  توزیع نان رایگان بین نیازمندان شمال تهران
  تخلیه اداره "پارک ملی دز" به علت آبگرفتگی
  6 جاده در کشور به دلیل بارندگی مسدود شد
  کیفرخواست مدیرعامل صندوق سابق ذخیره فرهنگیان به‌زودی صادر می‌شود
  مدیر سابق بانک تجارت به 25 سال حبس محکوم شد
  عسل های تقلبی معدوم شدند
  زیدان گزینه سرمربی گری تیم ملی ایران
  متهمان بانک سرمایه بازداشت شدند
  انبار یک تُن گوشت منجمد وارداتی به روی مردم باز شد
  بررسی طرح احداث ساختمان مرکز فرماندهی ستاد بحران کشور درحریم منطقه 19
  تیم ملی به صدا و سیما باخت!
  خیانت کارلوس کی روش به تیم ملی؟
  افزایش ۴۰ درصدی درخواست‌ دانشجویان ایرانی برای بازگشت به کشور
  با طرح اخذ عوارض از تونل‌ها سیاسی برخورد شد
  ژاپن از اول هم مرموز بود
  ۷ نکته طلایی خرید خودرو در دقیقه ۹۰ شب عید
  تازه‌ترین اظهارات آذری‌ جهرمی درباره تلگرام
  کدام شهرهای کشور مترو دارند؟
  روایت طارمی از مقصرهای گل نخست ژاپن
  زنان بلوچ آواره در ورامین
  خودکشی خانم منشی در دفتر فیلمسازی
  دام پسر 19 ساله برای دختر دانش آموز
  اعتراف به قتل در محفل شبانه
  شرط عجیب مادر برای استفاده از سرویس بهداشتی
  دستگیری عامل توهین به چهره تلویزیونی
  آخرین دانش آموز مصدوم جان باخت
  کشتن پدر بخاطر یک گاو
  چرا کی روش برود؟ مسئولان فوتبال استعفا دهند!
  این شکست باورمان نمی شود، بازهم به فینال نرسیدیم!
  واکنش شفر به حذف شاگردان کی‌روش
  کی‌روش از فوتبال ایران خداحافظی کرد
  پاشازاده: فاصله ما با ژاپن بیشتر از سه گل است
  خبر خوش درباره بیمه رانندگان حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری
  بیانیه جدید دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی: دفتر ریاست جمهوری فرافکنی می‌کند
  فیلمبرداری پسر جوان از اذیت و آزار دختر ۱۴ ساله
  قیمت پراید در بازار ۴۰ میلیون
  انتقاد شدید رئیس‌جمهور اتریش از آمریکا
  فاکس اسپورت: ایران تاوان اعتراض بی‌موقع به داور را داد
  افزایش ۴۶ درصدی صادرات و کاهش ۷۲ درصدی واردات کفش در ۹ ماهه امسال
  درمان سرطان با ترکیبات یک درخت در حال انقراض
  قیمت طلا و ارز در روز دوشنبه
  باخت به ژاپن، صدمین بازی کی‌روش در نیمکت تیم ملی ایران
- اندازه متن: + -  کد خبر: 59093صفحه نخست » زیر پوست شهرجمعه، 21 دی 1397 - 13:28
باندهای فساد در ایران با شراکت درجه یک های فامیل
شهردارآنلاین: مهر نوشت: بسیاری از پرونده هایی که در چند ماه اخیر در دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی مفتوح شد، با سوءاستفاده از روابط خانوادگی بود.
  

یکی از ابعاد فسادهای اقتصادی اخیر سوءاستفاده و جعل اسناد و مدارک برای گسترش شبکه های فساد بود که این مهم اغلب از طریق سوءاستفاده از نزدیکان رخ داد.

استفاده از خویشاوندان و سوءاستفاده از مدارک شناسایی آنها، ترفندی است که در بسیاری از پرونده های اخیر می توان دید. همچنین شراکت با اعضای درجه یک نیز یکی دیگر از شیوه های متهمان در آشفته بازار ارزی بود. یکی از پرونده هایی که به طور گسترده از روابط فامیلی در آن سوءاستفاده شده بود و همچنین باند خانوادگی به وجود آمده بود، پرونده مظلومین ها بود.

مظلومین ها، پدر-پسر-برادر زاده

در این پرونده که به سردستگی مظلومین پدر بود، شبکه فساد با عضویت اعضای درجه یک تشکیل شده بود. پس از دستگیری این متهم سابقه دار، معاون اول قوه قضائیه در رابطه با پرونده وی توضیح داد: معلوم شد که همان موقع یعنی بار اول هم اشتباهاتی بوده است. لذا ناجا با بررسی و تحقیقات خود دوباره به این فرد رسید و توانست به دو متهم دیگر یعنی محمد سالم و سالار آقاخان برسد.

معاون اول دستگاه قضا گفت: ناجا در تحقیقات خود دید که یک تیم از عوامل اصلی به صورت غیرمجاز و عمده ارز را خرید و فروش می‌کنند و نهایتاً به اسم سالار آقاخان رسید که این فرد را دستگیر کردند. البته اینجا هم بانک مرکزی به میدان آمد و گفت اقدامات این افراد با دستورات ما بوده است؛ اما این بار دیگر قوه قضاییه به این حرف‌ها توجه نکرد و پرسید که بر چه اساس این مطالب را می‌گویید؟ در فروش غیرقانونی ارز و سکه نیروی انتظامی به این فرد (مظلومین) و پسر این فرد و همچنین عوامل این فرد آقای محمد سالم و آقای سالار آقا خان رسید.

۱۷شهریور،نخستین دادگاه مظلومین برگزار شد.

لو رفتن اطلاعات جلسه بازپرسی و از بین بردن اسناد/ فرار پس از آزادی از زندان 

البته دادگاه مظلومین در حالی برگزار شد که این پرونده چندین متهم فراری داشت. این پرونده نوزده متهم داشت که چند متهم اصلی آن از جمله محمدرضا و حسین مظلومین، پسر و برادرزاده متهم اصلی این پرونده متواری بوده و هستند.

مشارکت در تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز با گردش مالی بیش از ۳هزار میلیارد تومان تنها بخشی از اتهامات برادر زاده فراری مظلومین است.

پسر مظلومین هم یعنی محمدرضا مظلومین که گردش مالی حساب هایش میلیاردی هم اعلام شده است، چند ماه پیش بازداشت هم بوده است اما با تامین قرار آزاد می شود و طبق آنچه تورک معاون دادستان تهران در قرائت کیفرخواست صادره خواند، این فرد  در تاریخ ۹۷.۳.۲۰ با قرار وثیقه آزاد می شود. وی پس از آزادی با تامین قرار هر چه از جلسات بازپرسی می دانست به پدرش اطلاع می دهد به همین منظور تمام اسناد را از بین برده است. در حال حاضر این فرد متواری است. متواری بودن این فرد قابل تامل است چرا که وی مدتی بازداشت بوده اما سپس آزاد میشود از سویی طبق گفته محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه بانک مرکزی از همان ابتدای بازداشت اعضای این باند، درخواست آزادی آنان را داشته است. با توجه به اینکه آزادی این فرد منجر به از بین بردن برخی اسناد شده است، سوال اینجاست که این فرد چطور متواری شده است و شخصی که گردش مالی حساب هایش چند میلیاردی بوده است با چه میزان وثیقه ای آزاد شده است؟

سوءاستفاده از حساب های زنان خانه دار فامیل

در جلسه رسیدگی به اتهامات مظلومین، طبق کیفرخواست صادره دادستانی به موضوع سوءاستفاده از اطلاعات فامیل اشاره شد.  نماینده دادستان تهران در یکی از این جلسات، به سوءاستفاده متهم از اطلاعات خاله اش اشاره کرد و گفت: اقدس مهرافزا خاله متهم و عمه همسرش که پیرزنی هفتاد ساله است، یکی دیگر از اشخاصی است که نامش در پرونده به عنوان یکی از اعضای شبکه فساد مطرح است. همچنین سروش امیری از دیگر متهمانی است که فاقد اطلاعات در موردش هستیم اما بر اساس تحقیقات، مشخص شده است که این فرد مبالغ واریزی به حساب فرزانه مهرافزا یکی دیگر از نزدیکان متهم داشته است.

همچنین باند مظلومین از حساب های زنان خانه دار فامیل خود برای رد گم کردن میزان تراکنش ها و گردش های مالی سو استفاده می کردند.

برادران باقری درمنی

حمید باقری درمنی، یکی از اعدامی های پرونده های فساد اقتصاد اخیر است که در باند خود،پولشویی هایی را از طریق برادرش انجام می داده است. فردی که پس از دستگیری متهم، فراری داده می شود. مجید باقری درمنی، برادر حمید باقری درمنی، مدیرعامل وقت شرکت فجر گستر نوین که با مشارکت در کلاهبرداری از شرکت پالایش نفت جی و بیمه ایران با ایجاد شبکه چند نفری فساد به برادرش خدمت رسانی می‌کرد نیز از کشور پای به فرار گذاشت.

 زوج متقلب پرونده سکه ثامن

یکی دیگر از پرونده هایی که در قالب یک باند دو نفره مطرح شد، پرونده سکه ثامن بود.

سردار سید کمال هادیان رئیس پلس فتا پس از دستگیری متهم اصلی پرونده سکه ثامن و همسرش، درباره این پرونده، گفت: این شرکت (پرونده ثامن) طراحی‌ای صورت داد که به‌صورت مجازی خرید و فروش را انجام دهد، در حالی که اصلاً سکه و طلایی تبادل نمی‌شد، هر ثامنی که موضوع تبادل در سایتش می‌گذاشت، بحث تبادل داشت، ۳۵ هزار نفر عضو سایت شدند و نزدیک ۶ هزار نفر در سایت فعال بودند.

وی افزود: آنچه واقعیت دارد، ۱۷۰۰ میلیارد تومان تراکنش در این حوزه اتفاق افتاد، کل افرادی که شاکی بودند ۱۸۰۰ نفر بودند که از ۱۰ میلیون تا ۱۰ میلیارد مدعی شکایت داشتند، عمده موضوعات در تهران، تبریز و شهرهای دیگر صورت گرفت؛ این فرد در مصاحبه اعلام کرد خودش به کشور بازگشته در صورتی که با برنامه‌ریزی از کشور به‌مقصد دبی و سپس دو کشور فرار کرد، قصد فرار به کانادا را داشت، همسر وی قبل از خودش از کشور فرار کرده بود که با اقدامات توسط پلیس فتا و کارهای دیپلماسی موفق شدیم محل اختفای وی را شناسایی کنیم و با همکاری پلیس کشور ثالث، وی دستگیر شد و به کشور بازگردانده شد.

وی تصریح کرد: به‌محض خروج از کشور، حسابهای وی در ۳۱ بانک کشور بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان توقیف شد، بخشی از مبالغ به حساب های همسر وی واریز شد، به‌محض اینکه مردم به پلیس فتا اعلام کردند چنین اتفاقی افتاده‌، کار شروع شد و ۶ نفر همدست وی بازداشت شدند البته آنها از فرار وی اطلاع نداشتند؛ طراح این سایت بالغ بر ۷ میلیارد تومان به‌عنوان طراح گرفته بود. اعداد و ارقامی توسط زاهدی‌فر و همسر وی مطرح شده اما اظهارات برای ما مهم نیست و ادله مهم است لذا تمامی سرورها در حال ریکاوری است.

زوج پزشک متقلب

حمیدرضا جانقربان متخصص جراحی مغز و اعصاب روز گذشته به همراه همسرش دکتر آزاده سجادیه متخصص پوست و مو به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور به ترتیب به ۲۰ و ۱۰ سال زندان قطعی و پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.این خبر را هفته اخیر،محسنی اژه‌ای اعلام کرد.

این دو به  اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق تجهیزات پزشکی، ایمپلنت های اسکلتی و پروتز محکوم به حبس شدند.

آنگونه که احمد خسروی وفا رئیس کل دادگستری استان اصفهان، پس از پایان دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بیان کرد، این دو پزشک واردات پروتز و ایمپلنت‌های اسکلتی قاچاق را به صورت غیرمجاز و بدون مجوز گمرک و اخذ سایر مجوزهای لازم انجام می‌دادند. حجم معاملات قاچاق این زوج پزشک به طور تقریبی،۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان تخمین زده می‌شود.

فساد در صرافی خانوادگی

تیمور عامری یکی دیگر از متهمان پرونده‌ای که از نظر قاضی موحد مربوط به بزرگ ترین دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی است، یکی از مدیران بانکی بازنشسته است که اقدام به ایجاد صرافی کرده بود که اغلب کارمندان آن از اعضای درجه یک خانواده اش بودند.

آنطور که نماینده دادستان در دادگاه اعلام کرد:متهم ردیف اول(فرخزاد) از طریق یکی از مدیران بانک مرکزی به نام صمد کریمی با تیمور عامری از صرافان آشنا می‌شود. عامری در بازجویی‌ها اعلام کرده که کریمی با من تماس گرفت و اعلام کرد که فرخزاد از همشهریان بنده است اما پس از مدتی، توافق میان آنها حاصل نمی‌شود و فرخزاد با همکاری علی قاسمی، از دیگر متهمان ارز دولتی دریافت می‌کند.

نماینده دادستان تهران بیان کرد: اما به دلیل تجربیاتش، متهم مجدداً به عامری که از مدیران سابق حراست بانک مرکزی بوده است و پس از بازنشستگی، به دنبال صرافی رفته، مراجعه می‌کند. فرخزاد با علم به این موضوع که عامری با توجه به سابقه فعالیتش در بانک مرکزی، اعتبار و نفوذ بالایی داشته است، به دنبال اخذ ارز می‌رود. طی جلساتی که بین این چند نفر برگزار می‌شود، تیمور عامری فرزندان خود از جمله علیرضا و حمیدرضا عامری را به متهم معرفی می‌کند و متهم علیرضا عامری با یکی از رابطین خود در دُبی هماهنگ کرده و اقدام به اخذ پروفرم‌های یک شرکت در دُبی می‌کند و سند سازی می کند.

در این پرونده که همچنان مفتوح است، این دو برادر که به صورت غیابی محاکمه می شوند، پس از دستگیری پدرشان، متواری شدند.

ازدواج دوم برای جعل هویت

جعل اسناد هویتی و استفاده از آن‌ها به عنوان یکی دیگر از اتهامات  متهم علی اکبر عمارت ساز از مدیران بانکی است که هفته پیش محاکمه آن به پایان رسید.

در جلسه دادگاه حسینی، نماینده دادستان در این رابطه گفت: در تاریخ ۳/۸/۹۳ در خصوص بازرسی از منازل متهم تعدادی اسناد مجعول هویتی از وی و فرزندش که در ید همسر دوم متهم بود کشف می‌شود. این اسناد به نام علی الستی فرزند محمد علی توسط این متهم جعل شده بودند که متهم خود را در این اسناد متولد سبزوار معرفی کرده است. این متهم با این جعل هویت خانمی را به نکاح خود در می‌آورد و با او ازدواج می‌کند.

این متهم همچنین در زمان تولد فرزندش او را با نام الیاس الستی معرفی و براساس این اسم و فامیل برای وی اسناد هویتی و گذرنامه تهیه می‌کند.

حسینی ادامه داد: همچنین این متهم پس از جعل هویت مجعول برای خود اقدام به اعطای یک وکالت نامه به همسر خود برای اخذ گذرنامه می‌کند. به عبارت دیگر این متهم با ارائه مشخصات هویتی مجعول از قبیل: کارت ملی و گذرنامه وکالت نامه بلاعزلی را برای همسر خود جهت انجام امور ملکی و دارایی‌ها صادر می‌کند.

طبق آنچه که در دادگاه اعلام شد این فرد برای ردگم کنی ارتباطات مالی را هم با برادر همسر خود داشته است.

شرکت سازی صوری

در یکی از جلسات دادگاه، نماینده دادستان تهران به یکی دیگر از شیوه های فعالیت متهم اشاره و تأکید کرد: عمارت ساز با تخصیص برخی از شرکت های تجاری با مدیرعاملی سوری برخی همدستان و فامیل هایش به جهت اخفای خلاف های خود، حساب های شرکت ها را وارد گردش کار خود می کرده است. به عنوان مثال در یکی از شرکت ها با نام تجاری شرکت بهشت معدن، متهم  امین محرابی که برادر همسر متهم ردیف اول است، مدیر عامل یکی از این شرکت ها بوده است.

هشدار دادستان مالیاتی

عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی درباره معضل حساب های اجاره ای و استفاده افراد سودجو از افراد بعضا کم سواد در این زمینه گفت: برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به‌ این ‌ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به اوست و برای این اقدام هم، هرماه به‌عنوان‌ مثال ۵۰۰ تا یک‌ میلیون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب می‌دهد.

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   پربیننده ها  
 
 
 
::  پیوندها ::  نسخه تلکس
© شهردارآنلاین1396
info@shahrdaronline.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار
  خبر فوری: بازدید سرزده شهردار تهران از محل احداث ساختمان پلاسکو